晨光文具:第四届董事会第十八次会议决议

晨光文具:第四届董事会第十八次会议决议   时间:2019年08月23日 18:42:17 中财网    
原标题:晨光文具:第四届董事会第十八次会议决议公告

晨光文具:第四届董事会第十八次会议决议


证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2019-024



上海晨光文具股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会
议于2019年8月23日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已
于2019年8月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持,会议
应出席董事7名,实际出席董事7名(其中现场出席会议的有6人,以通讯方式参
加会议的有1人),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章
程》的有关规定,合法有效。




二、董事会会议审议情况


(一)审议通过《2019年半年度报告及摘要》

半年度报告全文详见上海证券交易所网站(),摘要详见上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。




(二)审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。





(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站()。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。


公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于会计政策变更
的独立意见》。




特此公告。


上海晨光文具股份有限公司董事会

2019年8月24日








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